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公告]东易日盛:公司章程(2018年4月

作者:香港lhc来源:未知 浏览次数: 日期:2018-06-10 21:39

  《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简

  公司系在北京东易日盛装饰有限责任公司依法整体变更基础上,以发起方式设立;

  公司经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准在北京市工商行政管理局注册登记,

  第三条 公司于2014年1月6日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

  股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

  高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉

  公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、董事

  包;室内装饰设计服务;工程咨询;技术咨询;零售家具;委托生产电线电缆、胶黏剂

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认

  第十八条 公司发起人共计43人,持有股份总数10,000万股,为北京东易日盛装

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司

  股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)

  项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当

  公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股

  份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内

  司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股

  股份)及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的

  25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,

  将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所

  得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董

  事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

  东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的

  行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

  证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或

  者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。

  程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的

  股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政

  法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之

  日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥

  补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东

  应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资

  金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事

  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%

  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他

  (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净

  (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的

  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即6人)时;

  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网

  络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,必须

  于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方

  第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

  第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开

  临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大

  董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董

  第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

  临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本

  章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或

  者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

  连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持

  召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名

  第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提

  案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临

  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行

  公司在计算股东大会起始期限时,不包括会议召开当日。召集人可以根据实际情况

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人

  第五十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体

  内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时

  第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网

  络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得

  早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,

  第五十八条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开

  秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止

  东)或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

  份的有效证件或证明、持股证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

  会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出

  席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

  或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代

  会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

  共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股

  第六十九条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出

  席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开

  第七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,

  包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议

  记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。

  第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解

  所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数

  第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应

  当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料

  力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东

  大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  (八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  (五)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的;

  (七)决定公司股票不再在交易所交易,或者转而申请在其他交易场所交易或者转

  (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

  股东大会就以下事项作出特别决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复

  的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过之外,还须经出席会议的

  优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3以上

  第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集

  股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出

  第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露

  第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,

  包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  公司就发行优先股事项召开股东大会的,应当提供网络投票,并可以通过中国证监

  第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司

  将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事

  或者监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权,

  既可以分散投于多人,也可以集中投于一人,按照董事、监事候选人得票多少决定当选

  项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

  通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数

  组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人

  宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点

  人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产

  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

  第一百条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

  改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

  董事可以由总经理、副总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理、执行总

  经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

  第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股总数3%以上的股东单独或联合提

  出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人

  有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺

  (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他

  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交

  (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的

  (十)审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔

  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国

  家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务

  (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见;保证公司所披露的信息真实、准确、

  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

  第一百零四条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原

  对公司和股东承担的忠实义务,在其辞职报告生效或任期结束后并不当然解除,在其辞

  职报告生效或任期结束之日起三个月内仍然有效;其对公司商业秘密保密的义务在其辞

  职报告生效或任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应

  当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种

  义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事

  第一百一十一条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,公司董事中包括三名独

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘

  公司执行总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事

  第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,

  董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为章程的附件,

  第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

  事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组

  董事会有权决定不超过公司上一会计年度末净资产50%的对外投资、委托理财以及

  除第四十条、第四十一条规定须提交股东大会批准以外的购买、出售重大资产、对外担

  保;有权决定公司与关联自然人发生的金额在300万元以下及与关联法人发生金额在

  度末净资产百分之五十的银行贷款;超过上述权限的银行贷款应提交股东大会审议。

  第一百一十七条 董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  (五)在董事会闭会期间,董事会授权董事长决定不超过公司净资产百分之五的投

  第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举

  或者二分之一以上独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十

  第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,

  对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无

  关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出

  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决

  面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效

  期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

  董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票

  第一百三十条 公司董事会可以根据需要适时设立提名、战略、投资、薪酬与审计

  等专门委员会。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规

  公司总经理、执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等为公司高级管理

  本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条(四)~(六)关于勤勉

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等其他高

  (九)在公司董事会和股东大会审议通过的年度对外投资额度范围内,审批单笔或

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告

  第一百三十九条 公司执行总经理、副总经理由总经理提请董事会聘任或解聘,协

  第一百四十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件

  第一百四十二条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。

  成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本

  第一百四十六条 非由职工代表担任的监事候选人由监事会、或占普通股总数3%

  以上的股东单独或者联合提出,经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查

  后,向股东大会提出提案。职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议。

  第一百四十九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,

  由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行

  职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于

  1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和

  (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件,

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录

  第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证券监督管理委

  员会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月

  内向中国证券监督管理委员会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一

  会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证券监督管理委员会派出机

  第一百六十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本

  公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息,在完全支付约定的股息之前,不得

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  (一)公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理

  提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的,应当采用现

  (三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,

  红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表

  别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关

  现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应

  当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大

  未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的,调整后

  的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策

  的议案,该议案需要事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司

  (七)公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司

  控制权发生变更的,应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报

  告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分

  (九)公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利

  会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

  计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意

  第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮件方式、公告方

  第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、专人送出或以传真方式进

  第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知,以邮件、专人送出或传真方式进行。

  章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五

  个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,以对方接收传真之日为送达日期;

  第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

  报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊;指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯

  网为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先

  一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一

  第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财

  产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公司指定

  信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之

  第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者

  公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日

  公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公司

  指定信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公

  记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当

  (四)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其

  他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散

  第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(三)项、第(四)

  项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组

  由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请

  第一百八十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在公

  司指定信息披露报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书

  债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权

  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所

  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规

  公司因解散、破产等原因进行清算时,公司财产在按照公司法和破产法有关规定进

  行清偿后的剩余财产,应当优先向优先股股东支付未派发的股息和公司章程约定的清算

  第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公

  第一百九十二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人

  第一百九十四条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

  (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、

  第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主

  第一百九十八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

  (一)控股股东,是指其持有的普通股股份(含表决权恢复的优先股)占公司股本

  总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决

  (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,

  (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与

  其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,

  第二百条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定

  第二百零一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧

  第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数;“不满”、

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